金融行動特別工作小組（FATF）將保加利亞、剛果、科特迪瓦和摩納哥從「灰名單」中移除，但將越南保留在「灰名單」上。

10月30日（路透社）—全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）週五將保加利亞、科特迪瓦、剛果（金）和摩納哥從其「灰名單」中移除。該名單上的國家此前被列入“灰名單”，需要加強對其打擊洗錢和金融犯罪工作的監管。 FATF指出，這四個國家在解決相互評估中發現的策略性反洗錢和打擊恐怖主義融資及擴散融資（AML/CFT/CPF）缺陷方面取得了積極進展。 FATF網站解釋說，當FATF將某個司法管轄區列入加強監管名單時，意味著該國已承諾在約定時限內迅速解決已發現的戰略缺陷，並將接受更嚴格的監管。然而，FATF仍將越南保留在灰名單上，並對越南的進展速度表示嚴重關切。 FATF表示：「如果越南在下次全體會議召開前未能做出實際改進以糾正其戰略缺陷，FATF將考慮採取後續措施。」該機構仍將伊朗和緬甸保留在黑名單上，同時重申了對緬甸的警告。路透社當天稍早通報稱，日本正敦促全球金融犯罪監管機構將緬甸從黑名單中移除，以方便在緬甸開展業務。根據金融行動特別工作組（FATF）的網站介紹，該機構的黑名單列出了在打擊洗錢、恐怖主義融資和擴散融資方面存在嚴重戰略缺陷的國家或地區。巴塞隆納 Kanjyik Ghosh 報導；Hugh Lawson 編輯